證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2022-007
廣東四通集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東四通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十三次會
議（以下簡稱“本次會議”）通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以專人送達、郵
件的方式通知全體監(jiān)事，會議于 2022 年 4 月 14 日下午 14:00 在公司三樓會議室
以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章及《廣東四通集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議由監(jiān)事會主席召集并主持。經與會監(jiān)事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
1、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年年度報告及其摘要》
公司監(jiān)事會同意對外報出《2021 年年度報告》、《2021 年年度報告摘要》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度內部控制評價報告》
公司監(jiān)事會同意對外報出《2021 年度內部控制評價報告》。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司監(jiān)事會 2021 年度內部控制評價報告進行審核并出具了《廣東四通集團股份有限公司內部控制審計報告》。上述報告詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過《廣東四通集團股份股份有限公司關于募集資金 2021 年度存放與實際使用情況的專項報告》
公司監(jiān)事會同意對外報出《關于募集資金 2021 年度存放與實際使用情況的
專項報告》。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2021 年度募集資金存放與使用情況進行審核并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》；保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于廣東四通集團股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》。上述報告詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
5、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度財務決算報告》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
6、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度利潤分配方案》
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司 2021 年度實現(xiàn)凈
利潤人民幣 15,702,514.85 元。按照《公司章程》規(guī)定提取 10%法定盈余公積金1,570,251.48 元，當年實現(xiàn)可分配利潤為 14,132,263.37 元，加上年初未分配
利潤 246,004,754.58 元、股東權益內部結轉 864,856.80 元、派發(fā) 2020 年度現(xiàn)
金 股 利 人 民 幣 6,400,320.00 元 ， 2021 年 年 末 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
254,601,554.75 元�，F(xiàn)公司擬向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.40元（含稅），按已發(fā)行股份 32,001.6 萬股計算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計12,800,640.00 元,不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
7、審議通過《關于續(xù)聘“信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）”為公司審計機構的議案》
同意續(xù)聘“信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）”為公司 2022 年審計機
構 ， 為 公 司 提 供 財 務 審 計 和 內 控 審 計 。 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
8、審議通過《關于公司向銀行申請 2022 年度綜合授信額度的議案》
為滿足公司的經營發(fā)展需要，提高公司的運行效率，保障公司健康平穩(wěn)運營，2022 年度公司擬向中國銀行股份有限公司潮州分行、中國建設銀行股份有限公司潮州分行、中國工商銀行股份有限公司潮州分行、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行、招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，總額為不超過人民幣10.5 億元。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
9、審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》
同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用合計不超過人民幣7,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》
為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，更好地實現(xiàn)公司及子公司資產的保值增值，保障公司股東的利益，在確保正常生產經營資金需求的情況下，同意對最高額度不超過 51,000 萬元（其中公司最高額度不超過 48,000 萬元，子公司最高額度不超過 3,000 萬元）的公司及子公司自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
11、審議通過《關于公司及子公司 2022 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
公司及子公司 2021 年預計與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易金額為 400 萬元，主
要為向關聯(lián)方銷售貨物。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
經與會監(jiān)事投票表決，2 票通過，0 票反對，0 票棄權，監(jiān)事王利民回避表
決。
12、審議通過《關于公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營規(guī)模、發(fā)展水平等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，監(jiān)事會制定了公司監(jiān)事 2022 年度薪酬方案。
由于所有監(jiān)事均與該議案存在關聯(lián)關系，基于謹慎性原則，本議案將直接提交公司股東大會審議。
13、審議通過《關于會計政策變更的議案》
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
經與會監(jiān)事投票表決，3 票通過，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
廣東四通集團股份有限公司董事會
2022 年 4 月 14 日
