證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2022-006
廣東四通集團股份有限公司
第四屆董事會 2022 年第一次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事
會 2022 年第一次會議會議通知和材料已于 2022 年 4 月 4 日以專人送達、電子郵
件等方式通知了全體董事，會議于 2022 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司三樓會議
室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。會議由董事長鄧建華先生主持，本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《廣東四通集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年年度報告及其摘要》
公司董事會同意對外報出《2021 年年度報告》、《2021 年年度報告摘要》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告》
公司董事會同意對外報出《2021 年度內(nèi)部控制評價報告》。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司董事會 2021 年度內(nèi)部控制評價報告進行審核并出具了《廣東四通集團股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》。上述報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過《廣東四通集團股份股份有限公司關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實際使用情況的專項報告》
公司董事會同意對外報出《關(guān)于募集資金 2021 年度存放與實際使用情況的專項報告》。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2021 年度募集資金
保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具了《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于廣東四通集團股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》 。上述報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
4、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職報告》
公司董事會聽取并同意對外報出《2021 年度獨立董事述職報告》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、審議通過《廣東四通集團股份有限公司審計委員會 2021 年度履職情況報告》
公司董事會聽取并同意對外報出《審計委員會 2021 年度履職情況報告》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
6、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度總經(jīng)理工作報告》
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
7、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度董事會工作報告》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
8、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度財務(wù)決算報告》
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
9、審議通過《廣東四通集團股份有限公司 2021 年度利潤分配方案》
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司 2021 年度實現(xiàn)凈利潤人民幣 15,702,514.85 元。按照《公司章程》規(guī)定提取 10%法定盈余公積金1,570,251.48 元，當(dāng)年實現(xiàn)可分配利潤為 14,132,263.37 元，加上年初未分配
利潤 246,004,754.58 元、股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 864,856.80 元、派發(fā) 2020 年度現(xiàn)
金 股 利 人 民 幣 6,400,320.00 元 ， 2021 年 年 末 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
254,601,554.75 元�，F(xiàn)公司擬向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.40
元（含稅），按已發(fā)行股份 32,001.6 萬股計算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計12,800,640.00 元,不送紅股，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘“信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司 2022 年審計機
構(gòu) ， 為 公 司 提 供 財 務(wù) 審 計 和 內(nèi) 控 審 計 。 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
11、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請 2022 年度綜合授信額度的議案》
為滿足公司的經(jīng)營發(fā)展需要，提高公司的運行效率，保障公司健康平穩(wěn)運營，2022 年度公司擬向中國銀行股份有限公司潮州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行、中國工商銀行股份有限公司潮州分行、中國民生銀行股份有限公司汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限公司汕頭分行申請綜合授信額度、廣東華興銀行股份有限公司汕頭分行、招商銀行股份有限公司深圳分行，總額為不超過人民幣10.5 億元。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
12、審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用合計不超過人民幣7,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
13、審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，更好地實現(xiàn)公司及子公司資產(chǎn)的保值增值，保障公司股東的利益，在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，同意
對最高額度不超過 51,000 萬元（其中公司最高額度不超過 48,000 萬元，子公司最高額度不超過 3,000 萬元）的公司及子公司自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
14、審議通過《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
公司及子公司 2022 年預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 400 萬元，主
要為向關(guān)聯(lián)方銷售貨物。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，5 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)，董事鄧建華、劉晃
球回避表決。
15、審議通過《關(guān)于公司董事 2022 年度薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》、《董事會提名與薪酬考核委員會工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模、發(fā)展水平等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會提案，制定公司董事 2022 年度薪酬方案。
由于所有董事均與該議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案將直接提交公司股東大會審議。
16、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員 2022 年度薪酬方案的議案》
根據(jù)《公司章程》、《董事會提名與薪酬考核委員會工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模、發(fā)展水平等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會提名與薪酬考核委員會提案，制定公司高級管理人員 2022 年度薪酬方案。
經(jīng)與會董事投票表決，5 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)，董事蔡鎮(zhèn)城、蔡鎮(zhèn)
通回避表決。
17、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
18、審議通過《關(guān)于召開<廣東四通集團股份有限公司 2021 年年度股東大會>的議案》
同意定于 2022 年 5 月 12 日召開廣東四通集團股份有限公司 2021 年年度股
東大會，審議上述第 1、3 項、7-13 項、第 15 項議案，以及監(jiān)事會通過的《廣
東四通集團股份有限公司 2021 年監(jiān)事會工作報告》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
經(jīng)與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東四通集團股份有限公司董事會
2022 年 4 月 14 日
